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东信和平科技股份有限公司 未来三年(2016-2018年)股东回报规划

为完善和健全东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)的分决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中证监会《关于一步落上市公司金分有关事的通知》,《上市公司管指引第3——上市公司金分等法律法和《公司章程》的相关定,公司董事会制订了《未来三年(2016-2018年)股报规划》(以下“本规划”):

一、公司制定本划考的因素

着眼于长远和可持展,合分析公司所特征、公司略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素;充分考公司目前及未来盈利模、金流量状况、展所处阶段、目投资资金需求、行信债权资环境等情况;平衡股的合理投和公司长远发展,建立持定、科学的回报规划与机制。

二、本划制定的原

公司极、持定的利分配政策,重视对者的合理投并兼公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、事会和股大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是公众者)的意 

三、公司未来三年(2016-2018年)的具体股报规 

(一) 分配的方式 

公司将采取金方式、股票方式或者金与股票相合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利模、金流状况、段及金需求状况,考虑进行中期分 

() 现金分配的比例及条件 

公司依据《公司法》等有关法律法及《公司章程》的定:未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在东信和平科技股份有限公司公司未分配利润为正、告期润为正,以及足公司正常生产经营金需求且足额预留法定公金、任意公金的情况下,如无重大投资计划或重大金支出等事项发生,公司当采取金方式分配股利,以金方式分配的利不少于当年实现的可分配利的百分之十。

公司董事会合考特点、段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》定的程序,提出差异化的金分政策: 

1)公司段属成熟期且无重大金支出安排的,行利分配金分在本次利分配中所占比例最低达到 80% 

2)公司段属成熟期且有重大金支出安排的,行利分配金分在本次利分配中所占比例最低达到 40% 

3)公司段属成期且有重大金支出安排的,行利分配金分在本次利分配中所占比例最低达到 20% 

公司在实际红时根据具体所段,由公司董事会根据具体情形确定。公司段不易区分但有重大金支出安排的,可以按照前项规理。 

(三)发放股票股利的条件

若公司利快速,在足上述金股利分配之余,公司可以以股票方式分配股利。公司放股票股利注重股本扩张业绩保持同步。

四、利润分配方案的决策机制

1公司利润分配预案由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出,利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

2公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

3股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

4股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。

公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

五、股报规划的制定周期和整机制

1公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划,并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该时段的股东分红回报规划。

2公司如因外部经营环境或自身经营状况生重大化确需要整或者更本划的,经过详细论证由董事会做出决,独立董事表意,提交公司股大会批准,并出席股大会的股所持表决 2/3 以上通。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的回报股东规划应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。 

六、本划未尽事宜,依照相关法律法范性文件及《公司章程》行。

划由公司董事会负责制定,自公司股大会审议之日起生效。

 

东信和平科技股份有限公司董事会

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